Bancarotta fraudolenta e peculato: condannato imprenditore ebolitano, è in carcere
L'imprenditore è stato arrestato ad un giorno dalla Pasqua
L'imprenditore è stato arrestato ad un giorno dalla Pasqua
L'accusa sosteneva che i tre, in qualità di amministratori della società, avevano usato risorse finanziarie dell'azienda per lavori edili e miglioramenti su un immobile appartenente a un'altra loro società causando il dissesto e il fallimento dell'azienda a causa dell'aumento dei debiti
Soddisfazione da parte del collegio difensivo composto, tra gli altri, dall'avvocato Giovanni Vitale e dell'avvocato Gennaro Maresca , difensori di T.D. amministratore unico della Connie Park
I reati contestati sono bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale. Sono stati sequestrati anche beni immobili posseduti attraverso una società estera. Sequestro a carico degli amministratori di fatto e di diritto e dei membri del collegio sindacale di una società dichiarata fallita nel 2016
L'operazione ha riguardato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di oltre 800mila euro, emesso a carico dei tre, accusati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, avendo maturato debiti per 500mila euro
A rischiare il giudizio amministratore unico e socio, entrambi di Scafati, con la partecipazione di un prestanome in qualità di intestatario fittizio, rimasto fuori dalle contestazioni principali
La Guardia di Finanza aveva eseguito anche un sequestro per equivalente di tutti i beni mobili e immobili a loro riconducibili per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro complessivi, su cinque milioni di patrimonio di famiglia
Solo uno dei tre ha rilasciato dichiarazioni spontanee, giorni fa, dinanzi al gip, spiegando di aver assunto lui in prima persona le decisioni chiave della vicenda
Tra i coinvolti, anche un carabiniere in servizio presso la stazione di Ascea. Disposto anche il sequestro preventivo di 59 fabbricati, 37 terreni e di un impianto di produzione di calcestruzzo e relative betoniere
E' stata accertata la commissione di reati fallimentari da parte di C.F. e C.N., industriali salernitani attivi nel settore edile e nella gestione di strutture ricettive, attraverso società fallite
E' stato tratto in arresto I.A., 63enne originario della provincia di Campobasso, da anni domiciliato nel Comune Picentino
Gli imputati erano sotto processo per aver occultato e distrutto le scritture contabili, impedendo la ricostruzione economico-finanziaria delle attività dell’impresa, la "Costruzioni generali" di Sant'Egidio del Monte Albino
Le accuse per il titolare del Pegaso, Amerigo Panico, con il fratello Luca e la sorella Maria Beatrice, per bancarotta e violazione della legge fallimentare. Cuore dell'inchiesta il fallimento della "Panico srl autoveicoli"
Le Fiamme Gialle hanno accertato che una società di Battipaglia, pur dichiarata fallita, subito prima del fallimento, ha proceduto a "trasferire" l'unico ramo d'azienda produttivo ad un'altra società di fatto riconducibile allo stesso amministratore
I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria hanno eseguito il provvedimento emesso dal Gip per il reato di bancarotta fraudolenta
L’imprenditore dovrà scontare 6 anni di reclusione: i beni sottratti alla procedura fallimentare risultavano custoditi in un capannone, a Santa Marina di proprietà di una delle società dell'uomo ed erano stati acquistati con fondi comunitari
I militari della guardia di finanza hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dalla procura della Repubblica. L'accusa è di bancarotta fraudolenta aggravata dalla rilevante entità del danno patrimoniale
L'uomo è stato fermato dagli uomini della guardia di finanza in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip della procura della Repubblica di Nocera Inferiore. L'accusa è bancarotta fraudolenta
Il comando provinciale della guardia di finanza ha posto sotto sequestro beni mobili ed immobili appartenenti alla famiglia Villani nell'ambito della vicenda del crac Alvi