Riciclaggio e trasferimenti fraudolenti di denaro: arrestato un 44enne, sette indagati

La Guardia di Finanza di Salerno ha sottoposto, su disposizione della Procura, agli arresti domiciliari F.C di 44 anni (già condannato per associazione mafiosa, estorsione, rapina, porto abusivo e detenzione di armi), e notificato l’interdizione per 12 mesi dall’esercizio dell’attività imprenditoriale e il divieto di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche e di impresa nei confronti dell’imprenditore edile G.G di 56 anni. Entrambi sono indagati per trasferimento fraudolento di valori. Contemporaneamente, le Fiamme Gialle alla proceduto alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di altre cinque persone, indagate per riciclaggio, in quanto avrebbero messo a disposizione di F.C, in cambio di utilità, carte di credito e prepagate loro intestate.

L’inchiesta

Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, attraverso accertamenti bancari e contabili, hanno consentito, in prima battuta, di rilevare passaggi di somme di denaro e altre utilità, corrisposte, apparentemente in assenza di motivate giustificazioni, dalle società dell'imprenditore edile a beneficio di F.C.  I successivi approfondimenti investigativi hanno permesso di ipotizzare tali flussi finanziari quale corrispettivo riconosciuto a F.C, a fronte della sua qualità di "socio occulto" nelle attività imprenditoriali condotte da G.G. 

Secondo le accuse, allo stato delle indagini condivisa dal Gip, la mancata formalizzazione dell'effettivo ruolo ricoperto da F.C nella compagine societaria è stata avallata dall'imprenditore, per  eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale e di agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio e di reimpiego.  Le continue dazioni di denaro sarebbero state poi in parte giustificate attraverso l'assunzione soltanto formale, di F.C quale dipendente dell'imprenditore, avvenuta in un periodo immediatamente successivo al termine del regime di sorveglianza speciale a cui il primo era stato sottoposto. Tra le utilità che si suppone siano state riconosciute a F.C sarebbero ricompresi tre mini- appartamenti, del valore complessivo di circa 700 mila euro, facenti parte di un complesso immobiliare sito in una zona di pregio di Salerno, nonché la cifra di 108 mila euro versata su carte intestate a soggetti terzi. 

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca riguarda tre mini-appartamenti, somme di denaro per un importo complessivo superiore ai 200 mila euro e l'intero capitale sociale della società.