L'operazione ha visto coinvolto anche il nostro territorio regionale

• frodi

Ad agevolare la ricostruzione dei flussi finanziari illeciti hanno contribuito gli approfondimenti svolti su oltre 100 segnalazioni di operazioni sospette (provenienti anche da Financial Intelligence Unit estere) afferenti agli indagati che, insieme ai riscontri documentali raccolti attraverso acquisizioni documentali e indagini bancarie, hanno consentito di individuare i presunti promotori, i partecipi e gli agevolatori del sodalizio criminale

• frodi

Come recita la Legge 166/2016, i prodotti perfettamente consumabili e potabili ma non vendibili posso essere donati gratuitamente ad istituzioni come il Banco Alimentare Campania che provvede poi a distribuirli periodicamente a persone e famiglie bisognose

• banco alimentare
,
• lattine

Il filone d'indagine ha avuto origine da una denuncia presentata da una giovane che ha perso tutti i suoi risparmi a causa di queste frodi

• truffe

Il gasolio in questione era stato sequestrato ad una ditta di trasporti salernitana

• donazioni

I tre sono stati denunciati a piede libero. Nelle loro disponibilità sono state trovate delle carte utilizzate per le truffe, oltre a messaggi acquisiti come riscontro alle condotte illecite

• truffa

Dopo circa un anno di indagini, avviate a seguito della querela di un anziano milanese, la Polizia di Stato ha eseguito le perquisizioni tra Toscana e Campania, a carico di 18 soggetti indagati, in concorso tra loro, per truffa aggravata

• phishing

L'uomo e la donna sono riusciti a ingannare i negozianti in almeno tre esercizi commerciali, utilizzando banconote false da 50 e 20 euro per pagare piccoli acquisti

• banconote false

Fra i 25 indagati nell'ambito dell'operazione della Guardia di Finanza di Napoli anche tre persone di Battipaglia

• riciclaggio

Il comando provinciale di Salerno dell’Arma dei Carabinieri traccia il bilancio del 2023 attraverso un resoconto dettagliato dell’attività svolta

• carabinieri
,
• sicurezza

Nello specifico, Agea metterà a disposizione del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza dati, notizie e informazioni qualificate, anche riferiti ai beneficiari delle risorse erogate, nonché eventuali analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità previste dall’accordo

• finanza
,
• frodi

Tra le carenze più deficitarie emergono dalle verifiche del nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF le "prestazioni sanitarie specialistiche raramente effettuate per mancanza di fondi" e la "mancanza di medicinali"

• indagini

"Non dobbiamo stancarci di ripetere ai cittadini che Poste Italiane non invia messaggi chiedendo dati personali e richieste perentorie e minacciose per trasferimenti di denaro", ha detto Panico, responsabile di Fraud Management e Security Intelligence. La formazione coinvolgerà progressivamente tutti i 114 uffici postali del salernitano

• poste

Le indagini hanno condotto all’individuazione dei canali di approvvigionamento e della rete di spaccio di hashish e marijuana per circa 30 tonnellate, ricostruendo traffici per 42 milioni di euro e un giro di contante di 26 milioni di euro in poco più di un anno

• arresti
,
• droga

Il valore commerciale della struttura sospesa e dei prodotti sottoposti a sequestro amministrativo è stimato rispettivamente in 500.000 euro e 2.000 euro

• nas
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• vino