Con il decreto il gip ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e, in alternativa, per equivalente, di beni mobili, immobili e disponibilità liquide fino alla concorrenza dell’ammontare complessivo di un milione e centomila euro
Per garantire il recupero delle somme indebitamente percepite, il G.I.P. del Tribunale, su richiesta della Procura, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, per un ammontare complessivo di oltre 500mila euro
Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Salerno, sotto il coordinamento della Procura, hanno riguardato alcune società di capitali che operano nella vendita di prodotti petroliferi
Secondo quanto appurato dalle indagini, gli indagati avrebbero evaso Ires, Irpef e Iva dal 2016 al 2020 attraverso l'emissione di fatture false per un totale di quasi 5 milioni di euro
Le Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore hanno individuato una società che, pur avendo acquistato prodotti alimentari da rivendere in Italia da ditte con sede in altri paesi dell'Unione Europea, aveva omesso la presentazione delle prescritte dichiarazioni fiscali
Gli indagati sono accusati di associazione finalizzata a commettere una pluralità di delitti di evasione fiscale ed emissione di fatture per operazioni inesistenti per la creazione di un indebito credito di Iva ai danni dello stato
Gli accertamenti condotti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle Fiamme Gialle salernitane hanno consentito di ipotizzare numerose operazioni di indebita percezione di erogazioni pubbliche riferite alla fruizione di agevolazioni fiscali riguardarti i cosiddetti Bonus Facciate, Ristrutturazione e Recupero del Patrimonio Edilizio ed Ecobonus Ordinario
La Guardia di Finanza ha disposto la chiusura per un mese di un negozio di prodotti per la casa di Sala Consilina per una serie di irregolarità rilevate in materia di emissione degli scontrini
Scoperti, nell’appartamento di uno di loro, 43 assegni circolari, che da soli valevano 340.000 euro. La scoperta è stata fatta dalla Guardia di Finanza
Ad Arezzo il centro maxi giro d'affari illecito, la Finanza ha sequestrato oltre 10 milioni di euro di beni. Scoperta una società cartiera che emetteva fatture fittizie
Gli agenti della municipale hanno passato al setaccio 27 attività ricettive (hotel, campeggi, villaggi, appartamenti, B&B) e sottoposto a controllo 162 persone
Sono state effettuate anche una serie di perquisizioni presso le sedi di 13 imprese, ma anche le abitazioni di ulteriori due persone, coinvolti a vario titolo nel meccanismo fraudolento e denunciati, per auto-riciclaggio dei relativi proventi illeciti
Gli indagati sono accusati, a vario titolo, per aver costituito un'associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti
L’indagine, coordinata dalla III sezione di criminalità economica è stata affidata agli specialisti del I Gruppo Tutela Entrate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria
Le indagini, coordinate dalla Procura di Lagonegro e condotte dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Sala Consilina, sono partite al termine di una verifica a carico di una società di Sassano, operante nel settore del commercio di prodotti petroliferi, il cui titolare è un imprenditore di Angri
I reati contestati sono bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale. Sono stati sequestrati anche beni immobili posseduti attraverso una società estera. Sequestro a carico degli amministratori di fatto e di diritto e dei membri del collegio sindacale di una società dichiarata fallita nel 2016
Le indagini sono state avviate alla luce delle anomalie riscontrate nel corso di una verifica della posizione fiscale di un’impresa edile di Canegrate, che nel 2015 aveva trasferito la sede legale a Sala Consilina, presso lo studio di un commercialista salernitano
Blitz della Guardia di Finanza. Il rappresentante legale è stato denunciato a piede libero potendosi configurare a suo carico il reato fiscale in materia di accise, e rischia adesso fino a 5 anni di carcere
L’intesa mira infatti a rafforzare il coordinamento investigativo tra gli Enti firmatari, intensificando la sinergia tra l’azione amministrativa di repressione delle violazioni tributarie e il connesso procedimento penale
Nel mirino della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania sono finite sei persone, tra commercialisti ed amministratori di una società̀ di Milano, che aveva solo sulla carta la sede nel comune cilentano
I Finanzieri di Nocera Inferiore hanno ricostruito il meccanismo fraudolento di cui hanno beneficiato titolari di ditte individuali e società di Salerno e provincia, come pure di altre regioni
I militari della Guardia di Finanza hanno posto i sigilli ad una villa, un appartamento, tre terreni, un autoveicolo, quote societarie e disponibilità finanziarie. L'indagine è stato coordinata dalla Procura di Salerno