L’uomo è noto alle forze dell’ordine anche per altri reati contro il patrimonio, tra i quali quelli più frequenti restano le truffe, come, ad esempio, l’affitto fittizio di immobili ad insaputa dei proprietari, recependo le caparre senza concludere l’operazione
Dalla fine del 2020, gli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova hanno svolto indagini sul conto di due società, con sede a Nocera Superiore e Limbiate (MB), che avevano dichiarato, durante il periodo del lockdown, di aver aperto delle unità locali a Correzzola (PD), Verona e Bologna: ecco cosa è emerso
Un 25enne salernitano è stato arrestato per truffa in concorso insieme ad una 28enne di Reggio Emilia. I due hanno convinto un anziano di Parma a versare 1500 euro fingendosi rappresentanti di una società elettrica
Attraverso una serie di accertamenti, i carabinieri sono riusciti ad identificare il fittizio venditore, il quale, alla luce delle evidenze emerse, è stato denunciato
E' stato lo stesso 55enne reggiano ad accorgersi dell'anomalo utilizzo della sua carta di credito grazie anche all'analisi dell'estratto conto che lo portava a verificare che due distinte operazioni da 100 e 50 euro erano state fatte per rimpinguare il conto su un sito di scommesse
Le indagini dei militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria sono partire da una denuncia presentata, nel dicembre 2020, dal titolare di una farmacia dell’Agro-nocerino sarnese
Guardia di Finanza di Salerno in azione: dagli accertamenti, sono emerse condotte finalizzate a favorire delle ditte, evadendo le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, attraverso la fittizia contabilizzazione dei costi
Gli indagati sono 143 tra persone fisiche e giuridiche. Tra i titolari di credito per lavori inesistenti, percettori del Reddito di Cittadinanza e parcheggiatori abusivi
I carabinieri del Comando Provinciale di Genova, supportati principalmente dai militari di Napoli (nonché di Salerno, Varese, Venezia, Roma, Frosinone, Latina, Milano, Brescia, Lodi, Novara, Avellino, Pordenone), hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 59 persone
Nel corso dell'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce, sono stati eseguiti sequestri per un valore complessivo di un milione di euro e perquisizioni nei confronti di 250 società collegate alla Fondazione