Trasferimenti illeciti per oltre 300 mila euro: nei guai rivendita di auto nel Cilento

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha accertato, a carico di un’impresa, un articolato sistema di trasferimento dei fondi societari per oltre 280 mila euro. I militari della Compagnia di Vallo della Lucania, al termine di un’ispezione nei confronti di una società attiva nel settore del commercio delle autovetture, hanno riscontrato numerose operazioni di trasferimenti di denaro contante, effettuate in modo frazionato ed al di sotto delle soglie previste ex lege, in violazione della normativa antiriciclaggio che sancisce le “limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore”.

L'inchiesta

Le indagini eseguite si sono concentrate sull’analisi di tutti i conti correnti della ditta, che ha permesso di svelare il modus operandi dell’amministratore, il quale prelevava i soldi in contanti dalla banca, contabilizzandolo quale aumento di cassa, per poi trasferirli a se stesso. In particolare, i finanzieri hanno quantificato in oltre 210 mila euro le somme trasferite dalla società a beneficio del socio unico, scoprendo che tale importo è stato erogato attraverso 130 operazioni, catalogabili quali smurfing (cioè, operazioni di versamento effettuate con una certa regolarità, che mostrano legami tra di loro, e che sono riconducibili all’intenzione di mantenersi al di sotto del limite previsto dal Legislatore per far scattare la segnalazione ed il controllo previsto dalle leggi sul riciclaggio di denaro). Inoltre, sono stati riscontrati ulteriori trasferimenti di denaro, quali restituzioni socio/persona fisica - società, superiori a 65 mila euro, avvenuti con le stesse modalità attraverso 18 versamenti frazionati. Di tali violazioni è stata informata la Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno per elevare le previste sanzioni amministrative, quantificate per un importo pari ad oltre 300 mila euro.